O Advance Fee Fraud (fraude da antecipação
de pagamentos) ou 419 Fraud, conhecido também como golpe da Nigéria, é um tipo
de scam, usado na Internet para obter vantagens financeiras das vítimas.
The Advance Fee Fraud (prepayment fraud) or 419 Fraud, also known as nigerian fraud, is a type of scam, used on the Internet to gain financial benefits of victims.
1. O GOLPE DO PACOTE COM PRESENTES (Fraud of gift package)
Esse golpe é conhecido na mídia brasileira como o "golpe do amor" ou "golpe do Don Juan". Após ganhar a confiança da vítima, o golpista a avisa de um suposto envio de um pacote de presentes (dizendo conter anéis, flores, laptops entre outras). Geralmente repassam um link para um site falso que aponta a localização do pacote. Então por alguma razão, o pacote é retido na alfândega de algum lugar, ex. Malasia. Nesse momento ele pede à vítima o depósito de uma quantia para pagar a multa ou liberação da mercadoria, haja vista que ele não pode, por estar em alto mar, ou em outro país, etc.
This fraud is known in the media as the "romance fraud" or "Don Juan fraud". After winning the trust of the victim, the scammer warns her about an alleged sending of a gift package (contain rings, flowers, laptops among others). They usually pass a link to a fake site which points to the alleged location of the package. So for some reason, the package is held in customs somewhere, ex. Malaysia. Now, he asks the victim to deposit a sum to pay the tax on the package, because he is at sea or another country, etc. The Advance Fee Fraud (prepayment fraud) or 419 Fraud, also known as nigerian fraud, is a type of scam, used on the Internet to gain financial benefits of victims.
1. O GOLPE DO PACOTE COM PRESENTES (Fraud of gift package)
Esse golpe é conhecido na mídia brasileira como o "golpe do amor" ou "golpe do Don Juan". Após ganhar a confiança da vítima, o golpista a avisa de um suposto envio de um pacote de presentes (dizendo conter anéis, flores, laptops entre outras). Geralmente repassam um link para um site falso que aponta a localização do pacote. Então por alguma razão, o pacote é retido na alfândega de algum lugar, ex. Malasia. Nesse momento ele pede à vítima o depósito de uma quantia para pagar a multa ou liberação da mercadoria, haja vista que ele não pode, por estar em alto mar, ou em outro país, etc.
Suposto beneficiário (Assumed beneficiary):
NAME:
USMAN ISSA DOGARA
LOCATION:
Kuala Lumpur
ADDRESS:
28, Jalan Sultan Ismail,Convention Center 50250 Kuala Lumpur, Malaysia.
"Documento do pacote" usado pelo golpista:
("Package Document" used by the scammer)
Empresas falsas usadas no golpe: "United World" (<http://unitedworlded.com>
e <http://unitworldxcargo.com>);
"Sky Express"; etc
2. A REFUGIADA, EXILADA ETC. (The Refugee)
Em outro golpe aplicado, os golpistas se passam por refugiado(a) ou exilado(a), geralmente por uma jovem órfã de algum país da África. Depois seduz as vítimas com possibilidade de um relacionamento com uma "noiva rica", isto porque em algum momento da conversa a mesma afirma ter uma grande fortuna a receber como herança. Neste momento, ela pede a conta bancária da vítima para depositar a grande fortuna (forma de ganhar a confiança), contudo, ela precisa de ajuda financeira, seja para comprar as passagens, seja para " dar entrada na documentação da herança".
3. O "DINHEIRO ABANDONADO" (The abandoned fortune)
A história se repete, só que agora trata-se de uma conta bancária "abandonada" com milhares de dólares. Ou seja, o dono faleceu em algum trágico acidente e para completar a tragédia, todos os seus herdeiros também morreram. Mas para a sua "sorte", você foi escolhido por um completo estranho e "honesto auditor" para receber essa bolada, literalmente. Bem, brincadeiras a parte, em algum momento vai surgir a proposta de antecipação de valores, clássico nesse tipo de fraude.
3. O "DINHEIRO ABANDONADO" (The abandoned fortune)
A história se repete, só que agora trata-se de uma conta bancária "abandonada" com milhares de dólares. Ou seja, o dono faleceu em algum trágico acidente e para completar a tragédia, todos os seus herdeiros também morreram. Mas para a sua "sorte", você foi escolhido por um completo estranho e "honesto auditor" para receber essa bolada, literalmente. Bem, brincadeiras a parte, em algum momento vai surgir a proposta de antecipação de valores, clássico nesse tipo de fraude.
Emails usados pelos golpistas: "steve.dave@hotmail.co.uk", "drevscott0@gmail.com", "wisonfin@gmail.com", "
Usam nomes como: "Mark Lawrence", "Steve Dave", Gregory Mcmillan, Tavi Heidi.
Alguns IPs rastreados: [210.195.168.192]; [210.195.75.103]; [175.136.9.189];
Localização: Malásia.
Fones utilizados pelos golpistas: "1151431357", "1151353636", "
SCAMMERS no Facebook:
Suposto nome: Gregory Mcmillan
Email: preciousweah313@yahoo.in
Lilian Soumah
soumah.lilian@yahoo.co.uk
lilian32soumah@yahoo.com
Este nome também foi utilizado na rede
social russa VK.
Além do Sonico, bittenus e dentre vários outros sites de relacionamento.
